A、法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉。
B、企业注册地和经营地均在异地。
C、单位名称明显异常或不合常理。
D、法定代表人或单位负责人身份明显异常，如老年人、学生、无职业者等。
答案：ABCD
A、法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉。
B、企业注册地和经营地均在异地。
C、单位名称明显异常或不合常理。
D、法定代表人或单位负责人身份明显异常，如老年人、学生、无职业者等。
答案：ABCD
A. 批量注销子账户仅支持注销人民币子账户
B. 转账销户资金处理方式仅支持转本人借记卡，不支持手输卡号。
C. 转入方为无卡时，按无卡存款相关规定办理，实行先填单后办理。
D. 开户资金大于销户本息和时，须根据系统提示请客户补足现金。
A. 整存整取
B. 通知存款
C. 双利丰
D. 定活两便
A. 每日
B. 每旬
C. 每月
D. 每季
A. 正确
B. 错误
A. 个人客户申请办理基金业务，原则上需本人亲自办理，不得由他人代理。
B. 如遇客户因丧失民事行为能力可通过公证后由继承人办理，办理时严格审核公证书及继承人有效身份证件，并留存相关证明材料。
C. 如遇特殊群体客户无法亲自本人前来办理的，按照我行特殊客户群体服务的规定执行，需银行双人上门调查等方式核实客户有关情况后由授权代理人办理，授权代理业务需被代理人出具授权委托书，办理时，要审核代理人和被代理人的有效身份证件，并留存授权委托书等相关证明材料。
D. 无民事行为能力人，可根据相关监护文件，由监护人代理办理，视同本人办理，办理时审核监护关系证明、监护人和被代理人的有效身份证件，并留存相关证明材料。
A. 口头挂失
B. 书面挂失
C. 冻结
D. 睡眠账户
A. 总行
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 一级支行
A. 上级机构
B. 主管单位
C. 同级其他单位
D. 下级单位
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
