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柜台运营人员技能题库
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某网点在为某对公客户开立账户时,发现法定代表人对企业经营规模及业务背景不熟悉,由同行人员代为回答,情形可疑,可采取的措施包括:()。

A、按照反洗钱等规定延长开户审查期限

B、通过上门核实等手段强化客户尽职调查

C、直接拒绝开户

D、继续为客户开立对公账户

答案:AB

柜台运营人员技能题库
网点功能分区包括:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ec72-5c7e-5f70-c089-2897e0346517.html
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柜面经理()应履行有关审批手续,并按要求办理交接。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ec72-5c7e-4be8-c089-2897e034650c.html
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企业银行结算账户,自正式开立之日起3个工作日后,方可办理付款业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ec72-5d65-1208-c089-2897e0346520.html
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手机号码核查暂仅限用于办理()业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ec72-5c7e-4030-c089-2897e034651c.html
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个人存款证明资产冻结累计最多可完成()笔金融资产的冻结。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ec72-5be0-23a0-c089-2897e0346507.html
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“服务升温工程”工作内容包括:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ec72-5c7e-6b28-c089-2897e0346502.html
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新超柜的解除挂失交易可以解除口头挂失、密码挂失和书面挂失。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ec72-5b00-df60-c089-2897e0346514.html
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开立基本存款账户,对于客户、客户股东及客户关联人员涉及特定自然人的,需提供《对公客户加强型尽职调查表》,及()承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意的相关文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ec72-5be0-5e38-c089-2897e0346515.html
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本外币结算性同业存放结算账户原则上应在()机构开立。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ec72-5be0-69f0-c089-2897e0346520.html
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商业银行为自然人客户办理人民币单笔()万元以上或者外币等值()万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ec72-5be0-5a50-c089-2897e0346502.html
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多选题
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柜台运营人员技能题库

某网点在为某对公客户开立账户时,发现法定代表人对企业经营规模及业务背景不熟悉,由同行人员代为回答,情形可疑,可采取的措施包括:()。

A、按照反洗钱等规定延长开户审查期限

B、通过上门核实等手段强化客户尽职调查

C、直接拒绝开户

D、继续为客户开立对公账户

答案:AB

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相关题目
网点功能分区包括:()。

A. 智能服务区、综合服务区

B. 营销服务区、集中办公区

C. 高柜服务区、自助服务区

D. 财富管理区

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ec72-5c7e-5f70-c089-2897e0346517.html
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柜面经理()应履行有关审批手续,并按要求办理交接。

A. 轮岗

B. 转岗

C. 休假

D. 离职

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企业银行结算账户,自正式开立之日起3个工作日后,方可办理付款业务。

A. 正确

B. 错误

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手机号码核查暂仅限用于办理()业务。

A. 企业银行账户开立

B. 企业银行账户变更

C. 企业银行账户撤销

D. 人民银行允许的其他业务

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个人存款证明资产冻结累计最多可完成()笔金融资产的冻结。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ec72-5be0-23a0-c089-2897e0346507.html
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“服务升温工程”工作内容包括:()。

A. 理念升温,贯彻“客户至上”。

B. 环境升温,营造“家的温馨”。

C. 服务升温,服务“用心用情”。

D. 品牌升温,服务“传递爱心”。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ec72-5c7e-6b28-c089-2897e0346502.html
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新超柜的解除挂失交易可以解除口头挂失、密码挂失和书面挂失。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ec72-5b00-df60-c089-2897e0346514.html
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开立基本存款账户,对于客户、客户股东及客户关联人员涉及特定自然人的,需提供《对公客户加强型尽职调查表》,及()承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意的相关文件。

A. 总行

B. 一级分行

C. 二级分行

D. 支行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ec72-5be0-5e38-c089-2897e0346515.html
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本外币结算性同业存放结算账户原则上应在()机构开立。

A. 一级支行及以下

B. 一级支行及以上

C. 二级分行及以上

D. 总行或一级分行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ec72-5be0-69f0-c089-2897e0346520.html
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商业银行为自然人客户办理人民币单笔()万元以上或者外币等值()万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. 1;5

B. 50;100

C. 5;20

D. 5;1

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ec72-5be0-5a50-c089-2897e0346502.html
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