某大堂经理发现两名客户在营业厅堂内使用自带POS机进行套现。此时该大堂经理应采取的措施包括：（）。

A. 营业机构

B. 周转库

C. 后督中心

D. 中心库

A. 柜面经理

B. 大堂经理

C. 客户经理

D. 内勤行长

A. 按照客户所要办理业务的有关规定和系统操作，对客户及代理人的有效身份证件或身份证明文件的真实性、有效性、合规性进行审核，与预留客户信息进行核对。

B. 开立个人账户、个人外汇业务等根据业务的有关规定和系统操作，进行LN筛查。

C. 查看客户CCS等级。

D. 结合客户国籍、职业等，审查客户使用的产品和服务情况、交易频率、金额、交易对手的变化情况，确认客户交易与我行所掌握的客户身份、历史交易习惯、账户预期用途以及客户的风险状况保持一致

A. 500元

B. 1000元

C. 3000元

D. 5000元

A. 单位活期存款

B. 单位定期存款

C. 单位通知存款

D. 单位协定存款

A. 正确

B. 错误

A. 应当立即办理。

B. 利用协助查询、冻结和扣划工作的便利，泄露客户个人信息。

C. 发现存在文书不全、要素欠缺等问题而无法办理查询、冻结或扣划的，应当及时要求公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关采取必要的补正措施。

D. 确实无法补正的，受理机构或部门应当在回执上注明原因，退回公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关。

A. 高柜服务区

B. 集中办公区

C. 自助服务区

D. 财富管理区

A. 现金开存单

B. 转账开存单

C. 存单销户转开户

D. 转开定一本子账户

A. 正确

B. 错误