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判断题

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内勤行长定期对印鉴卡实物的保管情况进行检查。

A、正确

B、错误

答案：A

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汇入行对于转入应解汇款及临时存款专户超过（）个月无法交付的汇款，应主动办理退汇；对从汇款日开始超过（）年未能解付的款项，由汇入行按照财务管理规定履行审批手续后转为营业外收入。

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预留印鉴是客户在开立银行账户后凭以办理款项支付结算的权利证明，也是开户银行办理支付结算的审核依据。

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除了二代身份证在读取证件芯片信息后需进行联网核查外，其他证件无需联网核查。

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对于对公客户准入审批要求说法错误的是：（）

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专职履行主出纳职责的柜面经理，其在BoEing系统的角色权限可配置为（）。

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自助（智能）设备只有一条加钞线路，且未全部使用自动清机功能的，钞箱管理A、B岗每季至少整体换岗一次（双人同时换岗），每次换岗至少（）。

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当网点大堂人员要暂时离开时，可将设备切换至自助模式，正确的操作是（）。

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存折办理转账业务时，最大金额限额为

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客户在柜面申请办理企业金融服务平台业务时，根据《尽调规程》，识别为法定代表人免机读客户以及协同联网核查客户，可免予提供法定代表人、负责人身份证原件，也无需提供复印件。

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对余额应为零但未为零的内部账户，要密切关注，及时核对。

题目内容

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判断题

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柜台运营人员技能题库

内勤行长定期对印鉴卡实物的保管情况进行检查。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

A. 1，2

B. 2，3

C. 2，4

D. 2，5

点击查看答案

预留印鉴是客户在开立银行账户后凭以办理款项支付结算的权利证明，也是开户银行办理支付结算的审核依据。

A. 正确

B. 错误

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除了二代身份证在读取证件芯片信息后需进行联网核查外，其他证件无需联网核查。

A. 正确

B. 错误

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对于对公客户准入审批要求说法错误的是：（）

A. 对于外资银行客户，应按照《中国农业银行外资银行尽职调查操作规程》开展相关尽职调查和客户准入审批工作。

B. 对于涉及特定自然人的客户建立业务关系的，应采取加强型尽职调查，并逐级上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意后，实体方可准入。

C. 客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套的，若决定建立或者维持业务关系，应当及时主动调高客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度，并逐级上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。

D. 客户的受益所有人信息不完整或无法完成核实的，若决定建立或者维持业务关系，应当及时主动调高客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度，并逐级上报二级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。

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专职履行主出纳职责的柜面经理，其在BoEing系统的角色权限可配置为（）。

A. 对私柜员1

B. 对私柜员2

C. 综合柜员3

D. 综合柜员4

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自助（智能）设备只有一条加钞线路，且未全部使用自动清机功能的，钞箱管理A、B岗每季至少整体换岗一次（双人同时换岗），每次换岗至少（）。

A. 一个月

B. 一个清机周期

C. 一周

D. 一个季度

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当网点大堂人员要暂时离开时，可将设备切换至自助模式，正确的操作是（）。

A. 告知运营主管，在运营后台系统中切换

B. 告知运营主管，在自助设备业务管理系统中切换

C. 进入清机界面点击模式切换

D. 在业务界面中点击模式切换

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存折办理转账业务时，最大金额限额为

A. 10000

B. 30000

C. 50000

D. 100000

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A. 正确

B. 错误

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对余额应为零但未为零的内部账户，要密切关注，及时核对。

A. 正确

B. 错误

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