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对境外人士办理业务时，要加强对客户国籍等身份背景信息的持续识别，加强对账户交易频率、金额的持续监测。

A、正确

B、错误

答案：A

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大堂经理由（）执行上岗准入。

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客户在登录模式下可累计跳过（）次后台身份审核

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单位结算卡（）适用于客户无法提供单位结算卡销卡，系统同时完成挂失和销卡，无需提前操作“40448单位结算卡挂失/解挂”交易

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境外个人未用完的人民币原币兑回，当日累计超过等值500美元（含）的，凭本人有效身份证件和原兑换水单办理，原兑换水单的兑回有效期为自兑换日起（）个月。

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营业网点可根据（）等对客流的影响，阶段性调整高柜柜口数量，并向管理行报备。

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对境外人士办理业务时，要加强对客户国籍等身份背景信息的持续识别，加强对账户交易频率、金额的持续监测。

A、正确

B、错误

答案：A

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汇票经办行应做到银行汇票专用章和银行汇票凭证双人分管、分用。

A. 正确

B. 错误

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反洗钱行政主管部门允许冻结的最长期限一般为（）。

A. 不超过24小时的临时冻结

B. 不超过48小时的临时冻结

C. 不超过6个月

D. 不超过1年

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支付密码器停用后（）客户不办理启用手续的，系统自动将该支付密码器注销。

A. 超过30天

B. 30天内

C. 超过90天

D. 90天内

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虚拟货币一般是指基于计算机技术开发，以严格的数学算法或加密技术保证安全性与专有性，不需要第三方信用机构介入的货币

A. 正确

B. 错误

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超级柜台业务参数新增、变更由二级分行业务主管部门发起申请，填制《中国农业银行超级柜台参数维护申请表》，报送至一级分行运营管理部门审批同意后，由系统管理员维护。

A. 正确

B. 错误

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大堂经理由（）执行上岗准入。

A. 人力资源部

B. 内控与合规监督部

C. 安全保卫部

D. 运营管理部

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客户在登录模式下可累计跳过（）次后台身份审核

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

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单位结算卡（）适用于客户无法提供单位结算卡销卡，系统同时完成挂失和销卡，无需提前操作“40448单位结算卡挂失/解挂”交易

A. 正常销卡

B. 异常销卡

C. 挂失销卡

D. 临时销卡

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境外个人未用完的人民币原币兑回，当日累计超过等值500美元（含）的，凭本人有效身份证件和原兑换水单办理，原兑换水单的兑回有效期为自兑换日起（）个月。

A. 6

B. 12

C. 24

D. 48

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营业网点可根据（）等对客流的影响，阶段性调整高柜柜口数量，并向管理行报备。

A. 季节

B. 气候

C. 节假日

D. 网点到岗情况

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