营业机构、清分机构应采用机具、人工相结合的清点方式，并以人工清点为主、机具清点为辅。

A. 了解客户

B. 了解业务

C. 尽职审查

D. 加强风险防控

A. 5

B. 15

C. 30

D. 60

A. 每旬

B. 每月

C. 每季

D. 每半年

A. 上级行对下级行由于银行卡、ATM、POS等业务形成单边账的扣划

B. 上级行对下级行中间业务手续费的扣划

C. 上级行对下级行中间业务手续费的扣划

D. 因行所撤并、行部关系调整等需要进行的账户资金清算

A. 正确

B. 错误

A. 通过有效身份证件无法准确识别客户身份的

B. 无法机读的二代身份证或临时身份证的

C. 联网核查结果不一致，也无法确定为虚假证件的

D. 按照具体业务办理规定需要提供辅助证明材料的

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 客户身份证件

B. 银行介质

C. 《账户核实/暂停非柜面业务通知书》

D. 《账户查询通知书》

A. 金额冻结

B. 半封

C. 全封

D. 临时冻结