A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 对于外资银行客户，应按照《中国农业银行外资银行尽职调查操作规程》开展相关尽职调查和客户准入审批工作。
B. 对于涉及特定自然人的客户建立业务关系的，应采取加强型尽职调查，并逐级上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意后，实体方可准入。
C. 客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套的，若决定建立或者维持业务关系，应当及时主动调高客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度，并逐级上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。
D. 客户的受益所有人信息不完整或无法完成核实的，若决定建立或者维持业务关系，应当及时主动调高客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度，并逐级上报二级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。
A. 总行
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 一级支行
A. 正确
B. 错误
A. 卡（折）转支票户/一户通
B. 卡（折）跨行转账
C. 卡（折）转准贷记卡
D. 卡（折）转单位结算卡
A. 军人保障卡
B. 社保卡
C. 退役金卡
D. 单位借记卡
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 中文名称
B. 英文名称
C. 国籍
D. 联系电话
A. 未到期本金
B. 已收本金
C. 应收本金
D. 未收本金
A. 收到查询、查复应当日处理，至迟不得超过下一个工作日上午。
B. 发出查询第三个工作日仍未收到查复的，应再次发出，并联系其上级行督促查办。
C. 往账业务发出查询，查询书专夹保管。
D. 来账业务发出查询，查询书与来账凭证一并专夹保管，待收到查复后做相应处理。
