金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列（）名单有关的，应进行报告。

A. 与借款人协商补充贷款发放和支付条件

B. 根据合同约定变更贷款支付方式

C. 停止贷款资金的发放和支付

D. 要求借款人尽快归还贷款本息

A. 企业经营状况

B. 商业秘密　　

C. 个人隐私　　

D. 国家秘密

A. 稳健性

B. 安全性

C. 持续性

D. 效益性

A. 借款人及项目发起人等相关关系人的情况

B. 贷款项目的情况

C. 贷款担保情况

D. 需要调查的其他内容

A. 指定专人负责操作风险管理，其中包括遵守操作风险管理的政策、程序和具体的操作规程

B. 根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、评估本部门的操作风险，并建立持续、有效的操作风险监测、控制/缓释及报告程序，并组织实施

C. 在制定本部门业务流程和相关业务政策时，充分考虑操作风险管理和内部控制的要求，应保证各级操作风险管理人员参与各项重要的程序、控制措施和政策的审批，以确保与操作风险管理总体政策的一致性

D. 监测关键风险指标，定期向负责操作风险管理的部门或牵头部门通报本部门操作风险管理的总体状况，并及时通报重大操作风险事件

A. 真实性

B. 准确性

C. 可比性

D. 完整性

A. 单一借款人

B. 集团客户

C. 行业类别

D. 并购时间

A. 对贷款进行清收、保全

B. 对贷款进行处置

C. 申请仲裁

D. 提起诉讼

A. 组织形式

B. 公司章程

C. 股权结构

D. 组织机构

A. 信用和声誉风险

B. 市场风险

C. 操作风险

D. 战略风险