A、金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
B、金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户
C、金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生，处五十万元以上伍佰万元以下罚款
D、金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款
答案：ACD
A、金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
B、金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户
C、金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生，处五十万元以上伍佰万元以下罚款
D、金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款
答案：ACD
A. 业务经营部门
B. 负责市场风险管理的部门
C. 法律部门/合规部门
D. 财务会计部门和结算部门
A. 新发信用卡
B. 挂失换卡
C. 毁损换卡
D. 到期换卡
A. 基本指标法
B. 标准法
C. 内部模型法
D. 高级计量法
A. 人员充足
B. 职责明确
C. 分工合理
D. 报告关系清晰
A. 世界银行
B. 国际开发协会
C. 国际金融公司
D. 国际清算银行
A. 现金业务
B. 票据承兑业务
C. 票据贴现业务
D. 信用证业务
A. 设立临时机构
B. 异地临时经营活动
C. 注册验资
D. 设立分支机构
A. 经营性现金支出
B. 直接材料采购
C. 支付利息
D. 支付流转税
A. 营业场所安全
B. 金库安全
C. 运钞安全
D. 枪支弹药管理安全
A. 依法进行调查处理
B. 依法移交有权机关处理
C. 将非法发放民间贷款活动的相关材料移送银行业监督管理机构
D. 将非法发放民间贷款活动的相关材料移送地方政府
