A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
B、中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案
C、临时冻结期限为48小时，自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算
D、金融机构解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知
答案：ABCD
A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
B、中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案
C、临时冻结期限为48小时，自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算
D、金融机构解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知
答案：ABCD
A. 风险补偿金
B. 贷款发放账户
C. 还款准备金
D. 资金管理账户
A. A银行的交易监测标准设计未覆盖人民银行近期下发的风险提示要求，但检查中未发现A银行存在该风险提示要求关注的异常交易类型
B. A银行未以客户为单位开展监测分析，导致相关客户或交易符合交易监测标准，但未能被筛选、分析或报告的
C. A银行的交易监测标准未能全面、准确通过系统实现或反馈，导致相关客户或交易符合交易监测标准，但未能被筛选、分析或报告的
D. A银行的涉恐名单未包括公安部公布的三批名单，但检查未发现A银行存在与该三批涉恐名单相关的客户或交易对手
A. 对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告
B. 持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向高级管理层和董事会报告
C. 了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试，并制定应急预案
D. 评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银行带来的风险
A. 发案人
B. 知情人
C. 未履职人
D. 领导（决策人）
A. 权益资本
B. 混合性债务工具
C. 公开储备
D. 未公开储备
A. 资产负债表
B. 利润表
C. 其他财务会计报表和资料
D. 统计报表和资料
A. 了解业务
B. 了解客户
C. 了解自身
D. 尽职审查
A. 向国务院银行业监督管理机构
B. 中国人民银行
C. 财政部门
D. 国家统计部门
A. 与出票人具有真实的委托付款关系
B. 具有支付汇票金额的可靠资金
C. 内部管理完善，经其法人授权的银行审定
D. 与收款人开户银行有业务往来
A. 依法合规
B. 审慎经营
C. 平等自愿
D. 公平诚信
