反洗钱岗位人员包括（）。

A. 了解业务

B. 了解客户

C. 了解自身

D. 尽职审查

A. 对单位处5万元以上50万元以下的罚款

B. 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上10万元以下的罚款

C. 有违法所得的，没收违法所得

D. 给信息主体造成损失的，依法承担民事责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任

A. 大家

B. 小家

C. 小佳

A. 会计人员

B. 会计机构负责人

C. 会计主管人员

D. 单位负责人

A. 市场化发行

B. 协议发行

C. 商业银行主承销发行

D. 定向发行

A. 交易限额

B. 风险限额

C. 管理限额

D. 止损限额

A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的

B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作资金或者其他形式财产的

D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

A. 信贷资产质量

B. 资产负债比例

C. 国有资产的保值增值

D. 高级管理人员违反法律、行政法规或者章程的行为和损害银行利益的行为

A. 擅自创建用户

B. 修改所创建用户的基本信息

C. 增加用户权限

D. 删除用户权限

A. 金融质押品

B. 应收账款

C. 商用房地产

D. 居住用房地产