A、为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作
B、金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划
C、金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划，而不必自行制定宣传计划
D、反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式
答案：ABD
A、为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作
B、金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划
C、金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划，而不必自行制定宣传计划
D、反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式
答案：ABD
A. 存单
B. 存折
C. 支票
D. 信用卡（证）
A. 提供服务
B. 销售商品
C. 民间互助
D. 资金支持
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 操作风险
D. 流动性风险
A. 会计账簿记录与实物及款项的实有数额相符
B. 会计账簿记录与会计凭证的有关内容相符
C. 会计账簿之间相对应的记录相符
D. 会计账簿记录与会计报表
A. 依法进行调查处理
B. 依法移交有权机关处理
C. 将非法发放民间贷款活动的相关材料移送银行业监督管理机构
D. 将非法发放民间贷款活动的相关材料移送地方政府
A. 案件和案件隐患
B. 风险事件
C. 重大内控漏洞
D. 员工行为失范
A. 常出现在担保结构较复杂的银团中
B. 及时向代理行通报借款人的经营现状
C. 负责落实银团贷款担保
D. 负责银团贷款质押物的管理
A. 商业银行应当在最低资本要求的基础上计提储备资本。储备资本要求为风险加权资产的2.5%，由核心一级资本来满足。
B. 特定情况下，商业银行应当在最低资本要求和储备资本要求之上计提逆周期资本。逆周期资本要求为风险加权资产的0-2.5%，由核心一级资本来满足。
C. 除最低资本要求、储备资本和逆周期资本要求外，系统重要性银行还应当计提附加资本。
D. 国内系统重要性银行附加资本要求为风险加权资产的1%，由核心一级资本满足。
A. 利率风险
B. 股票风险
C. 汇率风险
D. 商品风险
A. 发行市场
B. 一级市场
C. 次级市场
D. 二级市场
