单位和个人持有假货币，应当及时上交到（）。

A. 安全策略

B. 内控制度

C. 风险管理

D. 系统安全

A. 组织形式

B. 公司章程

C. 股权结构

D. 组织机构

A. 获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息

B. 利用客户账户过渡本人资金

C. 违规使用内部账户为客户办理支付结算业务

D. 空存、空取资金

A. 内部欺诈

B. 外部欺诈

C. 经营中断

D. 员工行为和工作场所问题

A. 登记费用账目

B. 登记债权债务账目

C. 保管会计档案

D. 稽核

A. 穿孔

B. 弄脏

C. 变形

D. 裂口

A. 未经批准设立分支机构的

B. 未经批准分立、合并或者违反规定对变更事项不报批的

C. 违反规定提高或者降低利率以及采用其他不正当手段，吸收存款，发放贷款的

D. 提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报表，情节特别严重的

A. 额现金开户

B. 异常开户

C. 存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符

D. 一般存款账户

A. 客户行为异常

B. 客户有洗钱嫌疑

C. 客户提出销户

D. 先前获得的客户身份资料存在疑点

A. 申诉

B. 上诉

C. 控告

D. 检举