电子商业汇票相关各方存在下列（）情形，影响电子商业汇票处理或造成其他票据当事人资金损失的，应承担相应赔偿责任，中国人民银行有权视情节轻重对其处以警告或3万元以下的罚款。

A. 以银行汇票进行的支付结算

B. 托收承付结算

C. 以银行本票进行的支付结算

D. 汇兑结算

A. 交易分析甄别机制和涉恐名单监测机制是否健全完善

B. 是否建立对分支机构大额交易和可疑交易报告执行情况的监督管理机制

C. 交易监测标准运用是否有效

D. 是否存在大额交易漏报问题

A. B银行的异常交易分析未全面结合客户身份特征、交易特征或行为特征，上报或排除分析理由不充分的

B. B银行内部规定其复核岗位应当在收到初审结论的5个工作日内完成复核工作；检查发现，虽然B银行在确认后的5个工作日提交了可疑交易报告，但其复核岗位存在大量在收到初审结论后超过3个月才完成复核的情况

C. B银行可疑交易报告要素的填写不完整、不准确的

D. 涉恐名单发生变化后，B银行未按要求开展回溯性调查，但检查未发现B银行的存量客户或交易存在与涉恐名单相关的客户或交易对手

A. 人民银行分支机构应当通过实施反洗钱分类评级，及时、全面掌握辖区内义务机构大额交易和可疑交易报告工作的客观情况

B. 在实施风险评估，人民银行分支机构应当重点关注法人义务机构洗钱风险自评估及自评估结果的运用情况，特别是交易监测标准的设置、调整和运用在完善洗钱风险防控体系方面的作用和不足

C. 在实施执法检查以及监管走访、约见谈话、质询时，人民银行分支机构既要重点关注可疑交易报告工作合规情况，也应当密切关注可疑交易报告工作的有效性

D. 在开展执法检查时，人民银行分支机构可以将风险事件或案件线索作为切入点，重点关注义务机构是否存在未上报洗钱或相关上游犯罪案件线索的情形

A. A银行的交易监测标准设计未覆盖人民银行近期下发的风险提示要求，但检查中未发现A银行存在该风险提示要求关注的异常交易类型

B. A银行未以客户为单位开展监测分析，导致相关客户或交易符合交易监测标准，但未能被筛选、分析或报告的

C. A银行的交易监测标准未能全面、准确通过系统实现或反馈，导致相关客户或交易符合交易监测标准，但未能被筛选、分析或报告的

D. A银行的涉恐名单未包括公安部公布的三批名单，但检查未发现A银行存在与该三批涉恐名单相关的客户或交易对手

A. 中华人民共和国公民有维护国家统一和全国各民族团结的义务

B. 中华人民共和国公民必须遵守宪法和法律，保守国家秘密，爱护公共财产，遵守劳动纪律，遵守公共秩序，尊重社会公德。

C. 中华人民共和国公民有维护祖国的安全、荣誉和利益的义务，不得有危害祖国的安全、荣誉和利益的行为。依照法律服兵役和参加民兵组织是中华人民共和国公民的光荣义务。

D. 中华人民共和国公民有依照法律纳税的义务。

A. 交易监测标准是否覆盖全部业务和客户

B. 交易监测标准是否与法规冲突

C. 交易监测标准是否与业务和风险实际不符

D. 经交易监测标准预警并上报的可疑交易报告是否被移送或立案

A. 支付和结算

B. 资产管理

C. 公司金融

D. 贷款

A. 资本金

B. 收入

C. 利润

D. 支出

A. 热爱党 忠于国家 奉献社会

B. 真诚为客户 共赢求发展

C. 低调做人 高品做事