A、市场准入
B、早期干预
C、后期监管
D、处置退出
答案：ABD
A、市场准入
B、早期干预
C、后期监管
D、处置退出
答案：ABD
A. 会计师事务所出具的相关年度财务审计报告
B. 董事会关于利润分配的决议
C. 最近一期的验资报告
D. 境外机构相关年度的财务报表
A. 交易
B. 非交易
C. 表内
D. 表外
A. 提前收贷
B. 停止放贷
C. 追加担保
D. 以上都不是
A. 人民法院
B. 国务院银行业监督管理机构
C. 审计机关
D. 中国人民银行
A. 存款自愿
B. 取款自由
C. 存款有息
D. 为存款人保密
A. 申请报告
B. 人民币和外币资产负债表
C. 本外币转换金额的测算依据
D. 相关交易需经银行业监督管理部门批准的，应提供相应批准文件的复印件
A. 自主经营
B. 自担风险
C. 自负盈亏
D. 自我约束
A. 项目资本金全额到位
B. 与贷款同比例的资本金已足额到位
C. 项目实际进度与已投资额相匹配
D. 项目计划进度与已投资额相匹配
A. 与可疑类客户建立业务关系时。应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份。并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B. 在可疑类客户的业务关系存续期间。应当全面了解客户的信息。加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C. 对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核。审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级
D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告
A. 贷款人需要对该笔贷款进行重新风险评价和审批
B. 要求项目发起人配套追加不低于1500万元的项目资本金
C. 要求项目发起人配套追加不低于2000万元的项目资本金
D. 要求项目发起人配套追加相应担保
