A、国家行政机关
B、审判机关
C、监察机关
D、检察机关
答案：ABCD
A、国家行政机关
B、审判机关
C、监察机关
D、检察机关
答案：ABCD
A. 平等互利
B. 公平协商
C. 诚实履约
D. 风险自担
A. 目标
B. 过程
C. 问题
D. 结果
A. 被接管的商业银行名称
B. 接管理由
C. 接管组织
D. 接管期限
A. 程序
B. 数据
C. 接口
D. 业务
A. 内部控制目标实现程度
B. 法律、法规及监管要求的遵循程度
C. 事故、险情和其他不良的内部控制绩效的历史情况
A. 利率最高限
B. 信用配额
C. 规定商业银行的流动比率
D. 直接干预
A. 法定准备金率
B. 再贴现
C. 公开市场业务
D. 信用配额
A. 会计档案保管
B. 收入费用账目登记
C. 固定资产卡片登记
D. 债权债务账目登记
A. 牵头行召集
B. 代理行召集
C. 银团贷款任一成员行要求
D. 三分之一以上银团成员共同提议
A. 在关注客户的业务关系存续期间.应当了解客户的资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，关注客户的金融交易活动
B. 定期对其身份信息以及资金交易状况进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级
C. 定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确定。但应高于对正常类客户的审核频率
D. 关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，确认为可疑的，应及时报告可疑交易
