A、中国人民银行
B、国务院银行业监督管理机构
C、审计机关
D、监察部门
答案：ABC
A、中国人民银行
B、国务院银行业监督管理机构
C、审计机关
D、监察部门
答案：ABC
A. 短期贷款
B. 中期贷款
C. 长期贷款
D. 超短期贷款
A. 市价持续3年低于账面价值
B. 该项投资暂停交易1年或1年以上
C. 被投资单位当年发生严重亏损
D. 被投资单位持续2年发生亏损
A. 预防为先
B. 教育为主
C. 依法维权
D. 协调处置
A. 当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转
A. 开发阶段的验证
B. 持续监测
C. 结果分析
D. 修改评级体系
A. 并购专家
B. 行业专家
C. 法律专家
D. 财务专家
A. 牵头行召集
B. 代理行召集
C. 银团贷款任一成员行要求
D. 三分之一以上银团成员共同提议
A. 会计制度不完善
B. 管理流程不清晰
C. 财会系统建设存在缺陷
D. 结算/支付系统延迟
A. 安全策略
B. 内控制度
C. 风险管理
D. 系统安全
A. 违反规定提高或者降低利率以及采用其他不正当手段，吸收存款，发放贷款的
B. 未经批准买卖、代理买卖外汇的
C. 未经批准办理结汇、售汇的
D. 违反规定同业拆借的
