商业银行的工作人员不得泄露其在任职期间知悉的（）。

A. 世界银行

B. 国际开发协会

C. 国际金融公司

D. 国际清算银行

A. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C. 客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

D. 客户洗钱风险分类是额外要求

A. 在拟设地设有分行、视同分行管理的机构或分行以上机构，资产质量良好

B. 在拟设地已设立的机构具有较强的内部控制能力，最近1年无重大违法违规行为和因内管理混乱导致的重大案件

C. 有与业务经营相适应的营业场所、安全防范措施和其他设施

D. 公司治理良好，内部控制健全有效

A. 有约束力

B. 无约束力

C. 有告知义务

D. 无告知义务

A. 职责分离、相互制约的部门和岗位设置

B. 纵向的授权与审批制度

C. 监事会有效的工作制度

D. 完善的信息系统

A. 拟定市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审查批准

B. 识别、计量和监测市场风险

C. 监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况

D. 识别、评估新产品、新业务中所包含的市场风险，审核相应的操作和风险管理程序

A. 具有2年以上投资经历，且满足以下条件之一：家庭金融净资产不低于300万元，家庭金融资产不低于500万元，或者近3年本人年均收入不低于40万元

B. 最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位

C. 最近1年末净资产不低于1200万元的法人单位

D. 金融管理部门视为合格投资者的其他情形

A. 资金安全第一

B. 勤勉尽责

C. 为客户保密

D. 诚实信用

A. 真实性

B. 正确性

C. 完整性

D. 有效性

A. 工资、奖金收入

B. 个人贷款转存

C. 继承、赠与款项

D. 纳税退还