A、外部政策变动
B、客户组织结构、股权或主要领导人发生变动
C、客户的担保超过所设定的担保警戒线
D、客户在其他银行交叉违约的历史记录
答案:ABCD
A、外部政策变动
B、客户组织结构、股权或主要领导人发生变动
C、客户的担保超过所设定的担保警戒线
D、客户在其他银行交叉违约的历史记录
答案:ABCD
A. 依法合规
B. 审慎经营
C. 风险可控
D. 商业可持续
A. 及时向社会公布典型案例
B. 加大宣传教育力度
C. 强化风险警示
D. 增强广大人民群众的风险防范意识
A. 营业场所安全
B. 金库安全
C. 运钞安全
D. 枪支弹药管理安全
A. 物价的相对变动
B. 国际收支差额的变化
C. 国际储备余额的变化
D. 市场预期的变化
A. 利率风险
B. 汇率风险(包括黄金)
C. 股票价格风险
D. 商品价格风险
A. 持有有权部门依法核发的《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》,以及工商行政管理部门颁发的营业执照
B. 具备先进的资金汇划清算系统,保证本行系统内资金汇划实时到账,跨行汇划业务实时处理、两小时内到账
C. 能够保证资金汇划系统和内部网络的安全性、稳定性和可靠性,并承担自身网络安全问题方面的有关责任
D. 内部管理规范,内控制度健全,具有严格的操作规程和保密措施
A. 商业信用
B. 国家信用
C. 消费信用
D. 银行信用
A. 申请材料
B. 资质审核材料
C. 受理协议
D. 培训和检查记录
A. 信贷业务审计
B. 会计业务审计
C. 重要岗位人员履职审计
D. 出纳业务审计
A. 董事会
B. 监事会
C. 高级管理层
D. 业务部门