根据《银行业金融机构国别风险管理指引》规定，国别风险管理体系包括以下哪些基本要素：（）

A. 超过中国人民银行批准的规模发行财务公司债券；

B. 吸收非集团成员单位存款或者向非集团成员单位发放贷款；

C. 违反规定向非集团成员单位提供金融服务；

D. 违反中国人民银行规定的其他行为。

A. 提供服务

B. 与其进行交易

C. 开立匿名账户

D. 开立假名账户

A. 公安、司法机关立案侦查的

B. 银行业金融机构向公安，司法机关报案并立案的

C. 银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案

D. 银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的

A. 取得即期结售汇业务资格

B. 取得远期结售汇业务资格

C. 有健全的衍生产品交易风险管理制度和内控制度

D. 符合银行业监督管理部门有关金融衍生产品交易业务资格的规定

A. 业主委员会

B. 村民小组

C. 无字号个体工商户

D. 非预算管理事业

A. 原始凭证

B. 记账凭证

C. 会计账簿

D. 财务会计报告

A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的

B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者其他保存、管理、运作资金或者其他形式财产的

D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

A. 资产评估价

B. 同类资产市场价

C. 意向买受人询价

D. 拍卖机构建议拍卖价

A. 非自用不动产

B. 股权

C. 实业

D. 银行办公大楼

A. 新模型

B. 先进模型

C. 现有模型

D. 模型准确性