以下哪些属于尽职调查的方式？（）

A. 公安、司法机关立案侦查的

B. 银行业金融机构向公安，司法机关报案并立案的

C. 银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案

D. 银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的

A. 审贷分离

B. 诚信申贷

C. 分级审批

D. 贷放分控

A. 交易商协会

B. 主承销商

C. 中央结算公司

D. 同业拆借中心

A. 征得消费者同意

B. 消费者不同意就不销售

C. 无需征求消费者意见

D. 消费者同意不进行录音录像即可不进行录音录像

A. 借款人经营规模和业务特征

B. 应收账款和存货

C. 固定资产折旧

D. 资金循环周期

A. 同业拆入

B. 发放贷款

C. 办理贴现

D. 吸收储蓄存款

A. 法人资格

B. 主体资质

C. 业务范围

D. 营业执照

A. 信用卡诈骗罪　　　　

B. 贷款诈骗罪　　　

C. 伪造货币罪

D. 违法票据承兑、付款、保证罪

A. 高层检查、行为控制

B. 审批与授权

C. 实物控制、风险暴露限制的审查

D. 验证与核实

A. 业务性质

B. 复杂程度

C. 风险状况

D. 管理水平