《流动资金贷款管理暂行办法》中规定，贷款人不得有哪些行为？（）

A. 全资子公司

B. 控股子公司

C. 母公司

D. 分公司

A. 进入事件发生现场调查取证

B. 询问当事人和与被调查事件有关的单位和个人

C. 查阅、复制与被调查事件有关的资料

D. 封锁事件发生现场

A. 透支

B. 保理

C. 担保

D. 贷款承诺

A. 在业务流程中，关联岗位员工发现异常情况或案件线索，经反映举报并采取后续措施发现的案件

B. 在本机构组织的全面检查、专项检查或本机构内审监察部门在常规性、突击性检查中发现异常情况或案件线索，经本机构负责人研究并采取后续措施发现的案件

C. 在总行组织的全面检查、专项检查或总行内审、监察部门在常规性、突击性检查中发现异常情况或案件线索，责成或会同该机构采取后续措施发现的案件

D. 作案嫌疑人迫于内部监督检查、信访举报核查、岗位轮换、强制休假等措施的压力，在作案行为未暴露前，主动向本机构坦白交待发现的案件

A. 破产企业所欠税款

B. 所欠职工工资和劳动保险费用

C. 个人储蓄存款的本金和利息

D. 破产费用

A. 融资需求的时间性

B. 存货的周期

C. 应收账款的质量与坏账准备情况

D. 存货本身的风险

A. 银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围

B. 银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估

C. 银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责

D. 反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求。

A. 信用风险

B. 市场风险

C. 流动性风险

D. 操作风险

A. 优化风险计量

B. B提高风险报告质量

C. 持续完善风险定价模型

D. 优化风险定价体系

A. 资产负债表

B. 利润表

C. 损益表

D. 财务状况变动表