A、现场核实
B、电话查问
C、信息咨询
D、委托调查
答案：ABC
A、现场核实
B、电话查问
C、信息咨询
D、委托调查
答案：ABC
A. 商业银行的主要非自然人股东
B. 与商业银行同受某_企业直接、间接控制的法人或其他组织
C. 商业银行的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织
D. 其他可直接、间接、共同控制商业银行或可对商业银行施加重大影响的法人或其他组织
A. 法律规定的禁止流通物
B. 抵债资产欠缴和应缴的各种税收和费用已经接近、等于或者高于该资产价值的
C. 权属不明或有争议的资产
D. 伪劣、变质、残损或储存、保管期限很短的资产
A. 洗钱
B. 政治风险
C. 监管规定
D. 业务外包
A. 统计法律、规定、制度的执行情况
B. 统计质量、统计真实性情况
C. 统计工作情况
A. 中国银保监会
B. 财政部
C. 中国证监会
A. 董事会是商业银行的最高风险管理机构，承担商业银行风险管理的最终责任
B. 董事会是商业银行的最高风险决策机构
C. 董事会一般通过列席会议、调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式对商业银行的决策执行过程、经营活动进行监督和测评
D. 董事会通常指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则
A. 无故拖延、拒绝支付存款本金和利息的
B. 违反票据承兑等结算业务规定，不予兑现，不予收付入账，压单、压票或者违反规定退票的
C. 非法查询、冻结、扣划个人储蓄存款或者单位存款的
D. 违反《中华人民共和国商业银行法》规定对存款人或者其他客户造成损害的其他行为
A. 组织管理、部门职责
B. B协调机制、安全管控
C. 系统保障、监督检查
D. 数据质量控制
A. 银行的表内外业务
B. 银行集团纳入并表范围的证券公司
C. 银行集团纳入并表范围的保险公司
D. 银行集团纳入并表范围的其他非银行金融机构
A. 戒诿
B. 戒吝
C. 戒贪
D. 戒拖
