A、产业
B、土地
C、环保
D、投资管理
答案：ABCD
A、产业
B、土地
C、环保
D、投资管理
答案：ABCD
A. 商业银行不得向关系人发放贷款
B. 商业银行不得向关系人发放信用贷款
C. 商业银行不得向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件
D. 商业银行不得向关系人签发银行承兑汇票
A. 年满四十五周岁
B. 是全国人大代表
C. 有选举权和被选举权
D. 中华人民共和国公民
A. 匹配性原则
B. 全覆盖原则
C. 相关性原则
D. 独立性原则
A. 被接管的商业银行名称
B. 接管理由
C. 接管组织
D. 接管期限
A. 可复核性
B. 可追溯性
C. 可操作性
D. 可更正性
A. 银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围
B. 银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估
C. 银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责
D. 反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求。
A. 信贷业务审计
B. 会计业务审计
C. 重要岗位人员履职审计
D. 出纳业务审计
A. 准确性
B. 稳健性
C. 差别性
D. 一致性
A. 在关注客户的业务关系存续期间.应当了解客户的资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，关注客户的金融交易活动
B. 定期对其身份信息以及资金交易状况进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级
C. 定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确定。但应高于对正常类客户的审核频率
D. 关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，确认为可疑的，应及时报告可疑交易
A. 名单监测范围是否覆盖全部客户及其交易对手、资金或者其他资产，并贯穿业务办理各环节
B. 是否对涉恐名单开展实时监测
C. 是否对监测预警或拦截信息进行及时处理、分析研判和审核
D. 涉恐名单调整的，是否按要求立即对存量客户和交易开展回溯性调查，并依法及时提交可疑交易报告
