下列引发操作风险的因素中，哪些属于人员因素？（）

A. 在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制

B. 共同被第三方企事业法人所控制

C. 主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制

D. 存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理的

A. 主要风险管理方式

B. 风险测算方法与标准

C. 风险控制手段

D. 重大突发事件处置预案

A. 了解你的客户

B. 了解你的业务

C. 尽职审查

D. 了解监管重点

A. 是否配合承担集中分析职能的机构开展可疑交易尽职调查

B. 是否人工主动发现和分析报告异常交易

C. 是否存在迟报、漏报或错报大额交易的情况

D. 是否针对本机构涉及可疑交易的客户采取强化的监测控制措施

A. 信用风险

B. 流动性风险

C. 操作风险

D. 法律风险

A. 自愿协商

B. 公开公证

C. 公平合理

D. 质价相符

A. 商业信用

B. 国家信用

C. 消费信用

D. 银行信用

A. 名称

B. 所在地　　　

C. 注册资本

D. 收费标准

A. 申请书

B. 可行性研究报告

C. 分支机构数及所在地址

D. 国务院银行业监督管理机构规定提交的其他文件资料

A. 融资功能完备

B. 基础制度扎实

C. 市场监管有效

D. 投资者合法权益得到有效保护