A、洗钱
B、政治风险
C、监管规定
D、业务外包
答案：ABCD
A、洗钱
B、政治风险
C、监管规定
D、业务外包
答案：ABCD
A. 责令其撤销过渡账户
B. 将预算收入在过渡账户中滋生的利息及罚没款项缴入当地中央国库
C. 对代理行提出警告、并要求限期整改
D. 情节严重的，可撤销其代理资格，并依法追究直接责任人员和主管领导的责任
A. 精神懈怠危险
B. 脱离群众危险
C. 能力不足危险
D. 消极腐败危险
A. 编造引进项目
B. 使用虚假经济合同
C. 提供重复担保
D. 使用虚假证明文件
A. 某企业账户突然出现提取大量现金的现象
B. 通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由多人同时进入同一个营业网点进行存款
C. 现金存取款金额经常性略低于反洗钱及相关监测标准
D. 存取多张金融票据，但金额却都略低于反洗钱及相关监测标准，尤其是连续编号的票据
A. 风险为本
B. 分工合理
C. 职责明确
D. 全面覆盖
A. 贷款调查、审查未尽职的
B. 签订的借款合同不符合本办法规定的
C. 超越或变相超越贷款权限审批贷款的
D. 授意借款人虚构情节获得贷款的
A. 交足存款准备金
B. 留足备付金
C. 归还中国人民银行到期贷款
D. 留足联行汇差头寸
A. 正面水印窗
B. 正面中间
C. 背面水印窗
D. 背面中间
A. 商业银行分支机构具有法人资格，在其经营业务范围内自主经营、自负盈亏，独立承担民事责任
B. 商业银行分支机构不具有法人资格，在总行授权范围内依法开展业务，其民事责任由总行承担
C. 商业银行分支机构不具有法人资格，总行对其实行全行统一核算，统一调度资金，分级管理的财务制度
D. 商业银行分支机构实行独立核算，自主经营，其民事责任先由自有资产承担，不足部分由总行承担
A. 出票人
B. 背书人
C. 承兑人
D. 保证人
