评价商业银行的信贷风险管理体系的内容是：（）

A. 存单

B. 存折

C. 支票

D. 信用卡（证）

A. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C. 客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

D. 客户洗钱风险分类是额外要求

A. 短期效益与长期效益的关系

B. 经济效益与社会效益的关系

C. 局部与全局的关系

D. 竞争与规范的关系

A. 压力测试

B. 交易限额管理

C. 风险限额管理

D. 止损限额管理

A. 提前收贷

B. 停止放贷

C. 追加担保

D. 以上都不是

A. 调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存

B. 封存期间，金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料

C. 调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱当场封存清单》

D. 调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描

A. 范围

B. B方法

C. 流程

D. 结果要求

A. 评价准备

B. 评价实施

C. 评价报告形成

D. 反馈

A. 集中收缴

B. 集中支付

C. 集中入库

D. 集中拨款

A. 对单位处2万元以上20万元以下的罚款

B. 对单位处5万元以上50万元以下的罚款

C. 对个人处1万元以上5万元以下的罚款

D. 给信息主体造成损失的，依法承担民事责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任