商业银行防范违法违规案件的发生，要正确处理好哪些关系？（）

A. 企业征信系统各级管理员和普通用户名单

B. 个人征信系统各级管理员和普通用户名单

C. 征信业务内部管理制度

D. 征信业务操作规程

A. 监督其制订银团贷款业务管理办法

B. 监督其建立与银团贷款业务风险相适应的管理控制机制

C. 审批银行开办银团贷款业务申请

D. 责令停止办理银团贷款

A. 营销推介

B. 相关风险和关键信息提示

C. 消费者确认和反馈

D. 投诉

A. 商业银行的设立

B. 商业银行设立分支机构

C. 商业银行的分立、合并

D. 商业银行的解散

A. 营业场所安全

B. 金库安全

C. 运钞安全

D. 枪支弹药管理安全

A. 贷款人需要对该笔贷款进行重新风险评价和审批

B. 要求项目发起人配套追加不低于1500万元的项目资本金

C. 要求项目发起人配套追加不低于2000万元的项目资本金

D. 要求项目发起人配套追加相应担保

A. 银行的总体市场风险头寸　　　　　　

B. 风险水平

C. 盈亏状况　　　　　　　　　　　　　

D. 对市场风险限额

A. 真实性

B. 准确性

C. 可比性

D. 完整性

A. 《中华人民共和国公司法》

B. 《中华人民共和国企业破产法》

C. 《中华人民共和国民事诉讼法》

D. 最高人民法院颁布的一系列司法解释

A. 银行员工个人卡（账）与企业账户发生资金往来

B. 银行员工为亲属和朋友代开账户

C. 银行员工为客户垫款、提取现金、购汇

D. 在工作时间为企业代处理账务，在营业场所为企业保管账册、票据印鉴、密码等