A、抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金5万元以上的案件
B、诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件
C、盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料,可能影响金融稳定,造成经济秩序混乱的事件
D、高管人员严重违规
答案:BCD
A、抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金5万元以上的案件
B、诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件
C、盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料,可能影响金融稳定,造成经济秩序混乱的事件
D、高管人员严重违规
答案:BCD
A. 交易品种
B. 交易金额
C. 止损点
D. 止盈点
A. 重要性原则
B. 及时性原则
C. 统一性原则
D. 谨慎性原则
A. 账户及存取款特征
B. 电子汇兑特征
C. 行为异常表现
D. 敏感国家或地区
A. 农村承包土地的经营权
B. 农民住房财产权
C. 土地所有权
D. 农村住房使用权
A. 常出现在担保结构较复杂的银团中
B. 及时向代理行通报借款人的经营现状
C. 负责落实银团贷款担保
D. 负责银团贷款质押物的管理
A. 金融债券
B. 定额存单
C. 定额汇票
D. 出库单
A. 某甲为某商业银行的副行长,该行信贷人员认为某甲作为该行领导,还款是有保障的,决定对其发放信用贷款
B. 商业银行不得对商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员的近亲属发放贷款
C. 甲公司为张三投资兴办的,张三又是一家商业银行的高级管理人员,这家商业银行可以对甲公司发放信用贷款
D. 经发改委批准的特定贷款项目,国有独资商业银行应当发放贷款
A. 选举国家主席、副主席
B. 选举国务院总理、副总理
C. 选举最高人民法院院长、最高人民检察院检察长
D. 决定特别行政区的设立与及其制度
A. 现金
B. 有价证券
C. 活期存款
D. 大额可转让存单
A. 应对不良贷款进行专门管理
B. 及时制定清收处置方案
C. 报监管部门同意后可以办理借新还旧
D. 借款人确因暂时经营困难不能按期归还贷款本息的,贷款人可与借款人协商进行贷款重组