A、印
B、押
C、证
D、合同
答案：ABC
A、印
B、押
C、证
D、合同
答案：ABC
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
A. 收入状况
B. 年龄
C. 职业
D. 客户信用评分
A. 对借款人或并购前企业重要财务指标的约束性条款
B. 对借款人特定情况下获得的额外现金流用于提前还款的强制性条款
C. 对借款人或并购后企业的主要或专用账户的监控条款
D. 确保贷款人对重大事项知情权或认可权的借款人承诺条款、
A. 办理国家预算收入的收纳、划分和留解
B. 办理国家预算支出的拨付
C. 向上级国库和同级财政机关反映预算收支执行情况
D. 协助财政税务机关督促企业和其它有经济收入的单位及时向国家缴纳应缴款项，对于屡催不交的，应依照税法协助扣收入库
A. 投资组合
B. 分散风险
C. 专家理财
D. 规模经济效益
A. 易货交易
B. 发生处理方式异常的交易
C. 资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用
D. 互为提供担保或连环提供担保
A. 信息科技风险管理部门
B. 法律部门
C. 信息科技管理委员会
D. 董事会
A. 取消董事终身任职资格
B. 取消高级管理人员终身任职资格
C. 禁止终身从事银行业工作的行政处罚
D. 禁止从事金融工作
A. 管理制度和工作制度
B. 分类参数体系
C. 评估计量体系
D. 系统控制体系
A. 贷款调查、风险评价、贷后管理未尽职的
B. 未按本办法规定进行贷款资金支付管理与控制的
C. 对借款人违反合同约定的行为应发现而未发现，或虽发现但未及时采取有效措施的
D. 以降低信贷条件或超过借款人实际资金需求发放贷款的
