A、在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制
B、共同被第三方企事业法人所控制
C、主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制
D、存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理的
答案：ABCD
A、在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制
B、共同被第三方企事业法人所控制
C、主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制
D、存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理的
答案：ABCD
A. 全额包销
B. 部分包销
C. 尽最大努力推销
D. 全额推销
A. 进口货物报关单
B. 进口合同
C. 发票
D. 出口合同
A. 章程草案
B. 法定验资机构出具的验资证明
C. 持有注册资本百分之五以上的股东的资信证明和有关资料
D. 营业场所、安全防范措施和与业务有关的其他设施的资料
A. 土地使用权证
B. 建设用地规划许可证
C. 建设工程规划许可证
D. 施工许可证
A. 出票
B. 承兑
C. 背书
D. 保证
A. 全面性
B. 及时性
C. 合规性
D. 有效性
A. 违规风险
B. 操作风险
C. 信用风险
D. 诈骗风险
A. 业务经营部门
B. 负责市场风险管理的部门
C. 法律部门/合规部门
D. 财务会计部门和结算部门
A. 精神懈怠危险
B. 脱离群众危险
C. 能力不足危险
D. 消极腐败危险
A. 不具有同业拆借业务资格而从事同业拆借业务
B. 与不具备同业拆借业务资格的机构进行同业拆借
C. 在全国统一同业拆借市场网络之外从事同业拆借业务
D. 拆入资金用途违反相关法律规定
