A、实行将案件与行政许可和行政审批挂钩
B、将案件与业务规模挂钩
C、将案件与银行业评级挂钩
D、将案件与高管人员动态监管挂钩
答案:ACD
A、实行将案件与行政许可和行政审批挂钩
B、将案件与业务规模挂钩
C、将案件与银行业评级挂钩
D、将案件与高管人员动态监管挂钩
答案:ACD
A. 借款人基本情况评价
B. 借款人资产负债状况评价
C. 借款人收入评价
D. 借款项下交易的真实性、合法性评价
A. 借款方资信状况
B. 信贷资产用途的合规性和合法性
C. 借款方经营情况
D. 担保情况
A. 周期
B. B流程
C. 结果应用
D. 组织保障
A. 境内机构在境外发生的差旅、会议、商品展销等各项费用
B. 境内机构发生在境外的进出口贸易佣金、保险费、赔偿款
C. 保险项下保费、保险金等相关费用
D. 进口贸易项下境外机构获得的国际运输费用
A. 有健全的风险管理和有效的内控机制
B. 资本充足率不低于10%
C. 其他各项监管指标符合监管要求
D. 有并购贷款尽职调查和风险评估的专业团队
A. 银行的总体市场风险头寸
B. 风险水平
C. 盈亏状况
D. 对市场风险限额
A. 产品
B. 结果
C. 业绩
D. 价格
A. 制定与其业务规模和复杂性相适应的应急和业务连续方案
B. 建立恢复服务和保证业务连续运行的备用机制
C. 定期检查、测试其灾难恢复和业务连续机制
D. 定期对交易和账户进行复核和对账
A. 商誉
B. 其它无形资产(土地使用权除外)
C. 由经营亏损引起的净递延税资产
D. 确定受益类的养老金资产净额
A. 集团客户风险
B. 关联交易风险
C. 授信集中风险
D. 关联客户授信风险