A、公安、司法机关立案侦查的
B、银行业金融机构向公安，司法机关报案并立案的
C、银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案
D、银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
答案：ABC
A、公安、司法机关立案侦查的
B、银行业金融机构向公安，司法机关报案并立案的
C、银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案
D、银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
答案：ABC
A. 现货市场
B. 期货市场
C. 有形市场
D. 无形市场
A. 与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
A. 违规风险
B. 操作风险
C. 信用风险
D. 诈骗风险
A. 促进银行业的合法运行
B. 促进银行业的稳健运行
C. 维护公众对银行业的信心
D. 保护银行业业务创新
A. 存款自愿
B. 取款自由
C. 存款有息
D. 为存款人保密
A. 警告
B. 没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款。
C. 对直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分。
D. 情节严重的，撤销该代表机构。
A. 风险暴露
B. 风险保留
C. 风险水平
D. 风险迁徙
A. 业务经营部门
B. 负责市场风险管理的部门
C. 法律部门/合规部门
D. 财务会计部门和结算部门
A. 世界银行
B. 国际开发协会
C. 国际金融公司
D. 国际清算银行
A. 全资子公司
B. 控股子公司
C. 母公司
D. 分公司
