严禁（）客户信息。

A. 全面性

B. 及时性

C. 合规性

D. 有效性

A. 贷款损失核销

B. 贷款分类程序

C. 贷款呆账核销

D. 贷款损失计提

A. 违反规定刻制印章

B. 私自携带印章外出

C. 外部人员在银行业金融机构办公场所冒充工作人员实施假章诈骗，造成风险事件的

D. 未经审批在办公场所外使用印章

A. 管理

B. 教育

C. 监督

D. 监管

A. 结算工具

B. 资金融通

C. 承担第三方担保责任

D. 信用工具

A. 协议处置

B. 招标处置

C. 打包出售

D. 委托销售

A. 并购双方产业相关度和战略相关性，以及可能产生的协同效应

B. 并购双方从战略、管理等方面取得额外回报的机会

C. 并购的投机性及相应的风险控制对策

D. 协同效应实现后，并购方的退出策略。

A. 截留

B. 坐支

C. 自行保管

D. 通过银行划缴

A. 商业银行合规管理职能不应与内部审计职能分离，应受到内部审计部门定期的独立评价

B. 内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计

C. 内部审计部门应随时将合规性审计结果告知合规负责人

D. 商业银行应明确合规管理部门与内部审计部门在合规风险评估和合规性测试方面和职责

A. 全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度

B. 对所有客户采取不变的识别程序

C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据