A、处置程序公平
B、 处置方式合理
C、 处置结果公正
答案：ABC
A、处置程序公平
B、 处置方式合理
C、 处置结果公正
答案：ABC
A. 出借人参与赌博所得的资金
B. 出借人从他人处借来的资金
C. 出借人购买彩票中奖的奖金
D. 出借人炒股所得的资金
A. 组织银团贷款
B. 分批贷款
C. 联合贷款
D. 贷款转让
A. 交易分析甄别机制和涉恐名单监测机制是否健全完善
B. 是否建立对分支机构大额交易和可疑交易报告执行情况的监督管理机制
C. 交易监测标准运用是否有效
D. 是否存在大额交易漏报问题
A. 为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作
B. 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划
C. 金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划，而不必自行制定宣传计划
D. 反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式
A. 不按协议划扣贷款本息
B. 借款人有影响其还款能力的重大事项，代理行不及时通知银团成员
C. 擅自变更担保
D. 对质押物保管不善造成损失的
A. 要求商业银行加强对资本充足率水平下降原因的分析及预测。
B. 要求商业银行制定切实可行的资本充足率管理计划。
C. 要求商业银行提高风险控制能力。
D. 要求商业银行制定切实可行的资本补充计划和限期达标计划。
A. 借款人及项目发起人等相关关系人的情况
B. 贷款项目的情况
C. 贷款担保情况
D. 需要调查的其他内容
A. 资本金已到位50%以上
B. 与贷款同比例的资本金已足额到位
C. 项目实际进度与已投资额相匹配
D. 资本金达到贷款额度的50%以上
A. 办理货币存取款和外币兑换业务的金融机构
B. 中国人民银行
C. 公安机关
D. 司法机关
A. 真实性原则
B. 及时性原则
C. 重要性原则
D. 审慎性原则
