银行业金融机构应建立从业人员处罚信息管理制度，明确（ ）等工作。

A. 分行

B. 支行

C. 自助银行设施

D. 分行级专营机构

A. 反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分,反洗钱和反恐怖融资内部控制措施

B. 反洗钱和反恐怖融资内部控制评价机制,反洗钱和反恐怖融资内部控制监督制度

C. 重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置机制,反洗钱和反恐怖融资工作信息保密制度

D. 国务院银行业监督管理机构及国务院反洗钱行政主管部门规定的其他内容

A. 资本金已到位50%以上

B. 与贷款同比例的资本金已足额到位

C. 项目实际进度与已投资额相匹配

D. 资本金达到贷款额度的50%以上

A. 真实性

B. 合规性

C. 完整性

D. 实用性

A. 非自用不动产

B. 股权

C. 实业

D. 银行办公大楼

A. 组织管理、部门职责

B. B协调机制、安全管控

C. 系统保障、监督检查

D. 数据质量控制

A. 普通成员

B. 非实际控制人

C. 主要成员

D. 实际控制人

A. 目标

B. 客户范围

C. 风险承受限额

D. 主要风险特征

A. 原始凭证

B. 记账凭证

C. 会计账簿

D. 财务会计报告

A. 识别

B. 计量

C. 监测

D. 控制