下列哪些机构的内部人和股东关联交易管理比照《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》执行。（）

A. 客户行为异常

B. 客户有洗钱嫌疑

C. 客户提出销户

D. 先前获得的客户身份资料存在疑点

A. 授信对象自身信用状况

B. 授信对象自身经营状况

C. 集团客户整体信用状况

D. 集团客户整体经营状况

A. 银行必须在银行承兑保证金科目下逐笔开立子账户

B. 保证金账户必须实行封闭管理

C. 严禁保证金专户与客户结算户串用

D. 经有权审批人同意，保证金可以提前支取

A. 上收保管

B. 就地保管

C. 委托保管

D. 以上都正确

A. 信用状况下降

B. 不按合同约定支付贷款资金

C. 项目进度落后于资金使用进度

D. 违反合同约定，以化整为零方式规避贷款人受托支付

A. 事前防范

B. 事中控制

C. 事后监督和纠正

D. 及时化解

A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 登记客户身份基本信息

D. 留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

A. 单一借款人

B. 集团客户

C. 行业类别

D. 并购时间

A. 商业银行之间通过协议相互持有的各级资本工具

B. 银保监会认定为虚增资本的各级资本投资

C. 商业银行直接或间接持有本银行发行的其他一级资本工具和二级资本工具

D. 商业银行某一级资本净额小于应扣除数额的，缺口部分应从更高一级的资本净额中扣除

A. 交易

B. 非交易

C. 表内

D. 表外