A、法律
B、法规
C、行政规章
D、政策
答案：AB
A、法律
B、法规
C、行政规章
D、政策
答案：AB
A. 机构名称
B. 营业地址
C. 金融机构编码
D. 邮政编码
A. 风险控制制度完备
B. 操作规程完备
C. 人员合格
D. 设备齐全
A. 直接对银行业金融机构的所有业务进行检查监督
B. 建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督
C. 经国务院批准，对银行业金融机构进行检查监督
D. 直接审批银行业金融机构的设立
A. 将单位的资金以个人名义开立账户存储的
B. 没有拒绝单位或个人强令要求其发放贷款或者提供担保
C. 利用职务上的便利，索取、收受贿赂
D. 违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费
A. 银行的费用包括各项利息支出、金融机构往来利息支出、各种准备金
B. 投资净收益和营业外收支净额也是银行利润的一部分
C. 利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入
D. 营业利润=营业收入-营业税及附加-成本
A. 取得即期结售汇业务资格
B. 取得远期结售汇业务资格
C. 有健全的衍生产品交易风险管理制度和内控制度
D. 符合银行业监督管理部门有关金融衍生产品交易业务资格的规定
A. 授信额度管理
B. 表外业务管理
C. 表内业务管理
D. 大额贷款管理
A. 有机构名称、组织机构和营业场所
B. 熟悉储蓄业务的工作人员不少于四人
C. 有必要的安全防范设备
D. 有必要的资金
A. B银行的异常交易分析未全面结合客户身份特征、交易特征或行为特征，上报或排除分析理由不充分的
B. B银行内部规定其复核岗位应当在收到初审结论的5个工作日内完成复核工作；检查发现，虽然B银行在确认后的5个工作日提交了可疑交易报告，但其复核岗位存在大量在收到初审结论后超过3个月才完成复核的情况
C. B银行可疑交易报告要素的填写不完整、不准确的
D. 涉恐名单发生变化后，B银行未按要求开展回溯性调查，但检查未发现B银行的存量客户或交易存在与涉恐名单相关的客户或交易对手
A. 核心一级资本
B. 其它一级资本
C. 二级资本
