A、总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力
B、总行的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作
C、拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作
D、拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训,国务院银行业监督管理机构规定的其他条件
答案：ABCD
A、总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力
B、总行的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作
C、拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作
D、拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训,国务院银行业监督管理机构规定的其他条件
答案：ABCD
A. 金融债券
B. 定额存单
C. 定额汇票
D. 出库单
A. 未经批准办理结汇、售汇的
B. 未经批准在银行间债券市场发行、买卖金融债券或者到境外借款的
C. 违反规定同业拆借的
D. 拒绝或者阻碍中国人民银行检查监督的
A. 不确认客户真实意愿授权
B. 不审核凭证授权
C. 不核实业务授权
D. 超权限授权
A. 市场准入
B. 早期干预
C. 后期监管
D. 处置退出
A. 以特户、封金或保证金等形式特定化后的现金
B. 黄金
C. 我国财政部发行的国债
D. 银行存单
A. 农业贷款
B. 农户贷款
C. 其他用途涉农贷款
A. 风险承受能力
B. 财务状况
C. 投资经验
D. 投资目的
A. 财政机关
B. 税务机关
C. 海关
D. 商业银行
A. 世界银行
B. 国际开发协会
C. 国际金融公司
D. 国际清算银行
A. 高风险产品
B. 高收益产品
C. 业务量大营业场所
D. 投诉多发营业场所
