以下说法正确的是（）

A. 商业银行法

B. 公司法

C. 证券法

D. 人民银行法

A. 矫治行动

B. 对缝行动

C. 补漏行动

D. 整肃行动

A. 汇票贴现

B. 买断式转贴现

C. 再贴现

D. 以买断的方式买入的除汇票以外的其他票据

A. 责令其限期进行整改

B. 情节严重者可暂停该机构征信系统部分或全部查询服务

C. 纪律处分

D. 通报批评

A. 会计报表

B. 与统计有关的其他业务报表

C. 有关台账

D. 原始凭证

A. 未按照国务院制定的人民币质量标准和印制计划印制人民币的

B. 未将合格的人民币产品全部解缴中国人民银行人民币发行库的

C. 未按照中国人民银行的规定将不合格的人民币产品全部销毁的

D. 未经中国人民银行批准，擅自对外提供印制人民币的特殊材料、技术、工艺或者专用设备等国家秘密的

A. 收入

B. 负债

C. 支出

D. 贷款用途

A. 投保机构交纳的保费

B. 在投保机构清算中分配的财产

C. 存款保险基金管理机构运用存款保险基金获得的收益

D. 其他合法收入

A. 对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的，应不予办理

B. 银行无法直接确认为分拆结售汇行为的，经常项目项下银行应按照经常项目外汇收支真实性审核原则，要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理

C. 银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务

D. 银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应于发现之日起3个工作日内向所在地外汇局报告

A. 交易监测标准是否覆盖全部业务和客户

B. 交易监测标准是否与法规冲突

C. 交易监测标准是否与业务和风险实际不符

D. 经交易监测标准预警并上报的可疑交易报告是否被移送或立案