A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C、登记客户身份基本信息
D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
答案:ABCD
A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C、登记客户身份基本信息
D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
答案:ABCD
A. 征信管理局
B. 征信中心分支机构
C. 商业银行总行
D. 商业银行分支机构
A. 产业
B. 土地
C. 环保
D. 投资管理
A. 业务查询用户有异常查询情况时
B. 接到上级管理员用户发出的异常查询提示
C. 征信中心一般管理员用户发出的异常查询提示
A. 应对不良贷款进行专门管理
B. 及时制定清收处置方案
C. 报监管部门同意后可以办理借新还旧
D. 借款人确因暂时经营困难不能按期归还贷款本息的,贷款人可与借款人协商进行贷款重组
A. 申请书
B. 中国人民银行当地分支机构的验收报告
C. 支付系统应急处置方案
D. 中国人民银行规定的其他材料
A. 商业银行对我国政策性银行的次级债权(未扣除部分)的风险权重
B. 商业银行对我国政策性银行以外商业银行的次级债权(未扣除部分)的风险权重
C. 商业银行对一般企业债权的风险权重
D. 租赁业务的租赁资产余值的风险权重
A. 了解政策
B. 了解产品
C. 了解客户
D. 了解制度
A. 清算业务
B. 银行承兑汇票
C. 代理保险
D. 再贴现
A. 商业银行的组织形式、组织机构全部适用《中华人民共和国公司法》的规定
B. 商业银行依法开展业务,不受任何单位和个人的干涉
C. 商业银行开展业务,应当遵守法律、行政法规的有关规定,不得损害国家利益、社会公共利益
D. 未经国务院银行业监督管理机构批准,任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务,任何单位不得在名称中使用“银行“字样
A. 被接管
B. 被撤销
C. 解散
D. 破产