客户洗钱风险分类管理目标包括（）

A. 热爱党 忠于国家 奉献社会

B. 真诚为客户 共赢求发展

C. 低调做人 高品做事

A. 简洁性

B. 真实性

C. 完整性

D. 必要性

A. 出借人参与赌博所得的资金

B. 出借人从他人处借来的资金

C. 出借人购买彩票中奖的奖金

D. 出借人炒股所得的资金

A. 公平交易权

B. 知情权

C. 信息安全权

D. 受教育权

A. 风险状况

B. 损失事件

C. 诱因及对策

D. 关键风险指标

A. 轻度压力

B. 中度压力

C. 严重压力

D. 一般压力

A. 风险监测

B. 重点业务风险检查

C. 风险事件牵头处置

D. 实施问责

A. 利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款

B. 以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收民间贷款

C. 套取银行业金融机构信贷资金，再高利转贷

D. 银行业金融机构从业人员参与非法金融活动

A. 警告

B. 罚款

C. 没收违法所得

D. 吊销金融许可证

A. 拆入资金用于弥补票据结算、联行汇差头寸的不足

B. 拆入资金用于解决临时性周转资金的需要

C. 禁止利用拆入资金发放固定资产贷款或者用于投资

D. 拆出资金限于交足存款准备金、留足备付金和归还中国人民银行到期贷款之后的闲置资金