客户洗钱风险等级分类的原则包括（）

A. 设立全国性商业银行的注册资本最低限额为十亿元人民币

B. 设立城市商业银行的注册资本最低限额为一亿元人民币

C. 设立农村商业银行的注册资本最低限额为一亿元人民币

D. 设立村镇银行的注册资本最低限额为五千万元人民币

A. 警告

B. 罚款

C. 没收违法所得

D. 吊销金融许可证

A. 有符合《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国公司法》规定的章程

B. 有符合《商业银行法》规定的注册资本最低限额

C. 应有健全的组织机构和管理制度

D. 有符合要求的营业场所、安全防范措施和与业务有关的其他设施

A. 不需进行变更住所的申请

B. 需要进行变更住所的申请

C. 应当于变更后15日内报告为其颁发金融许可证的银行业监督管理机构

D. 重新换领金融许可证

A. 由于对工作疏忽，发生技术性差错需要退库的

B. 改变企业隶属关系办理财务结算需要退库的

C. 企业按计划上缴税利，超过应缴数额需要退库的；按规定可以从预算收入中退库的国营企业计划亏损补贴

D. 财政部明文规定或专项批准的其他退库项目

A. 商业银行的内部人

B. B商业银行的主要自然人股东

C. 商业银行的内部人和主要自然人股东的近亲属

D. 商业银行的关联法人或其他组织的控股自然人股东、董事、关键管理人员

A. 风险监测

B. 定性

C. 风险评估

D. 定量

A. 资本金

B. 收入

C. 利润

D. 支出

A. 性质

B. 特点

C. 规模

D. 复杂程度

A. 上门

B. 面对面

C. 交叉对账

D. 增加对账次数