银行客户洗钱风险分类的参考指标中。以下哪些说法正确的是（）

A. 融资功能完备

B. 基础制度扎实

C. 市场监管有效

D. 投资者合法权益得到有效保护

A. 大型集团客户、大型项目融资和大额流动资金融资

B. 单一企业或单一项目融资总额超过贷款行资本净额15%的

C. 单一集团客户授信总额超过贷款行资本净额15%的

D. 款人以竞争性谈判选择银行业金融机构进行项目融资的

A. 分工明确

B. 职责清晰

C. 有机配合

D. 无缝对接

A. 向投资者明示资产管理产品的类型，并按照确定的产品性质进行投资

B. 在产品成立后至到期日前，不得擅自改变产品类型

C. 产品的实际投向不得违反合同约定，如有改变，除高风险类型的产品超出比例范围投资较低风险资产外，应当先行取得投资者书面同意

D. 在产品成立后至到期日前，可以改变产品类型，不需要向投资者说明

A. 支部党员大会

B. 支部委员会

C. 党小组会

D. 中心组学习会

A. 直接性强

B. 主动性好

C. 作用力大

D. 灵活性好

A. 在关注客户的业务关系存续期间.应当了解客户的资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，关注客户的金融交易活动

B. 定期对其身份信息以及资金交易状况进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级

C. 定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确定。但应高于对正常类客户的审核频率

D. 关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，确认为可疑的，应及时报告可疑交易

A. 资产评估价

B. 同类资产市场价

C. 意向买受人询价

D. 拍卖机构建议拍卖价

A. 企业法人

B. 事业法人

C. 国家规定可以作为借款人的其他组织

D. 个体工商户

A. 《中华人民共和国公司法》

B. 《中华人民共和国企业破产法》

C. 《中华人民共和国民事诉讼法》

D. 最高人民法院颁布的一系列司法解释