A、与可疑类客户建立业务关系时。应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份。并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B、在可疑类客户的业务关系存续期间。应当全面了解客户的信息。加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C、对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核。审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级
D、可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告
答案：BCD
A、与可疑类客户建立业务关系时。应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份。并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B、在可疑类客户的业务关系存续期间。应当全面了解客户的信息。加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C、对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核。审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级
D、可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告
答案：BCD
A. 政治路线
B. 思想路线
C. 组织路线
D. 群众路线
A. 不敢腐
B. 不能腐
C. 不想腐
A. 合法
B. 真实
C. 有效
D. 完整
A. 监督其制订银团贷款业务管理办法
B. 监督其建立与银团贷款业务风险相适应的管理控制机制
C. 审批银行开办银团贷款业务申请
D. 责令停止办理银团贷款
A. 市场准入
B. 早期干预
C. 后期监管
D. 处置退出
A. 有场所
B. 有设施
C. 有标志
D. 有党旗
A. 发起和筹组银团贷款，并分销银团贷款份额
B. 负责银团贷款贷后管理和贷款使用情况的监督检查，并定期向银团贷款成员通报
C. 对借款人进行贷前尽职调查，草拟银团贷款信息备忘录，并向潜在的参加行推荐
D. 代表银团与借款人谈判确定银团贷款条件
A. 营业场所安全
B. 金库安全
C. 运钞安全
D. 枪支弹药管理安全
A. 向董事会提交的全面审计工作报告
B. 内部审计部门开展异地审计的，应同时将审计报告抄报审计对象所在地的中国银保监会派出机构
C. 内部审计部门发现重大问题并报告董事会后，在问题未得到认真查处整改的情况下，应直接向中国银保监会报告相关情况
D. 外部中介机构对银行业金融机构的审计报告
A. 取消其直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格
B. 禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作
C. 尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款
D. 酌情处理
