涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析?（）

A. 缺口分析

B. 现金流分析

C. 久期分析

D. 流动性比率指标

A. 内部欺诈和外部欺诈

B. 就业制度和工作场所安全，客户、产品和业务活动

C. 实物资产的损坏，营业中断和信息技术系统瘫痪

D. 执行、交割和流程管理

A. 与借款人新建立信贷业务关系且借款人信用状况一般

B. 单笔支付超过借款合同金额30%的

C. 支付对象明确且单笔支付金额较大

D. 单笔支付超过500万元

A. 记名支票

B. 不记名支票

C. 划线支票

D. 保付支票

A. 组织管流程

B. 账户监控措施

C. 保密规定

D. 资料保存

A. 改进统一授信管理；

B. 加强授信客户风险评估；

C. 规范授信审批流程；

D. 完善集中度风险的管理框架；

A. 保护商业银行、存款人和其他客户的合法权益

B. 提高信贷资产质量

C. 规范商业银行的行为

D. 加强监督管理

A. 宗教信仰、基因、指纹、血型、疾病和病史信息

B. 法律、行政法规规定禁止采集的其他个人信息

C. 个人的收入、存款、有价证券、商业保险、不动产信息和纳税数额信息

D. 明确告知信息主体提供该信息产生的不利后果，并取得其书面同意

A. 准确

B. 可靠

C. 充分

D. 有效性

A. 办理存款、贷款等业务不按照会计制度记帐、登记，或者不在会计报表中反映；

B. 将存款与贷款等不同业务在同一帐户内轧差处理；

C. 经营收入未列入会计帐册；

D. 其他方式的帐外经营行为。