从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?（）

A. 经常项目账户

B. 外汇结算账户

C. 外汇储蓄账户

D. 资本项目账户

A. 实地访问

B. 电子邮件

C. 传真

D. 电话录音

A. 重要性原则

B. 及时性原则

C. 统一性原则

D. 谨慎性原则

A. 授意、协助客户编造虚假材料套取银行信用的

B. 办理没有真实贸易背景的票据承兑、贴现业务或信用证业务，造成不良授信、本行声誉或经济损失的

C. 通过不正当竞争方式营销本行业务和产品，造成本行经济或声誉损失的

D. 通过拆分规模、降低标准、缩减金额等化整为零的方式规避上一级审批、审核的

A. 国有银行机构由总行直接向人行总行报送数据

B. 国有银行机构由各级省级机构向当地人行报送数据

C. 地方法人金融机构向所在地人行报送数据，各级人行代为上报至人行总行

D. 股份制银行由省级分行向当地人行报送数据

A. 董事

B. B总行和分行的高级管理人员

C. 股东

D. 有权决定或者参与商业银行授信和资产转移的其他人员

A. 经济发展

B. 存款结构变化

C. 金融风险状况

D. 贷款结构变化

A. 存单

B. 存折

C. 支票

D. 信用卡（证）

A. 发起和筹组银团贷款，并分销银团贷款份额

B. 负责银团贷款贷后管理和贷款使用情况的监督检查，并定期向银团贷款成员通报

C. 对借款人进行贷前尽职调查，草拟银团贷款信息备忘录，并向潜在的参加行推荐

D. 代表银团与借款人谈判确定银团贷款条件

A. 公安、司法机关立案侦查的

B. 银行业金融机构向公安，司法机关报案并立案的

C. 银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案

D. 银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的