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2022年理财公共题判断题

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2022年理财公共题判断题

题目内容

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判断题

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金融机构从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。

A、对

B、错

答案：A

2022年理财公共题判断题

重点引导银行业金融机构发放单户授信500万元以下的小微企业贷款以及个体工商户经营性贷款、小微企业主经营性贷款。

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国务院银行业监督管理机构有权随时对商业银行的存款、贷款、结算、呆账等情况进行检查监督。

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经济体系中到底需要多少货币从根本上说取决于有多少实际资源需要货币实现其流转并完成再生产过程。

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内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免和减少风险。

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商业银行经营衍生金融交易类业务应设计定性与定量分析相结合的市场风险评估模型，有效控制市场风险。

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客户身份识别中的保密性要求是指：金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。

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一般而言，定期存款的准备率大多高于活期存款的准备率。

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一家商业银行对单一集团客户授信余额（包括各类信用风险暴露）不得超过该商业银行资本净额的10%。

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《商业银行小企业授信工作尽职指引（试行）》要求，发生影响客户履约能力的重大事项时，商业银行应及时重新进行授信审查。

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利用互联网等开放性网络或无线网络开办的网上银行、手机银行和利用掌上电脑等个人数据辅助设备开办的电子银行业务，不用经过审批。

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金融机构从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。

A、对

B、错

答案：A

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重点引导银行业金融机构发放单户授信500万元以下的小微企业贷款以及个体工商户经营性贷款、小微企业主经营性贷款。

A. 对

B. 错

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国务院银行业监督管理机构有权随时对商业银行的存款、贷款、结算、呆账等情况进行检查监督。

A. 对

B. 错

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A. 对

B. 错

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A. 对

B. 错

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商业银行经营衍生金融交易类业务应设计定性与定量分析相结合的市场风险评估模型，有效控制市场风险。

A. 对

B. 错

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客户身份识别中的保密性要求是指：金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。

A. 对

B. 错

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一般而言，定期存款的准备率大多高于活期存款的准备率。

A. 对

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一家商业银行对单一集团客户授信余额（包括各类信用风险暴露）不得超过该商业银行资本净额的10%。

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《商业银行小企业授信工作尽职指引（试行）》要求，发生影响客户履约能力的重大事项时，商业银行应及时重新进行授信审查。

A. 对

B. 错

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利用互联网等开放性网络或无线网络开办的网上银行、手机银行和利用掌上电脑等个人数据辅助设备开办的电子银行业务，不用经过审批。

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