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2022年理财公共题判断题

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2022年理财公共题判断题

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判断题

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在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。

A、对

B、错

答案：A

2022年理财公共题判断题

银行业金融机构应当以制度形式明确赋予内部审计部门履行职责所必需的权限。

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商业银行应当明确关键岗位及其控制要求，关键岗位应当实行定期的人员轮换和强制休假制度。

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金融机构董事长（理事长）、行长（总经理、主任）缺位时，金融机构应当按照公司章程等规定指定相关人员代为履职，并在指定之后三日内向监管机构报告。

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《中华人民共和国商业银行法》的法律效力不适用于该法实施以前的行为。

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《中华人民共和国商业银行法》规定，商业银行开展信贷业务，应当严格审查借款人的资信，实行担保，保障按期收回贷款。这里的“信贷业务”指狭义的“信贷业务”。

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以存单作质押申请贷款时，出质人应委托贷款行申请办理存单确认和登记止付手续。

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经济资本就是会计资本。

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贷款人可以将贷款调查的全部事项委托第三方完成。

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金融机构要按照备案时间要求备案。其中事前备案是指，对于预期将对统计工作和统计数据造成重大影响的有关业务活动，应尽早进行事前备案，并提交相应解决预案。

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2017年2月5日，银行业金融机构为个人开立银行结算账户，同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立一个Ⅰ类户。

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2022年理财公共题判断题

在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。

A、对

B、错

答案：A

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银行业金融机构应当以制度形式明确赋予内部审计部门履行职责所必需的权限。

A. 对

B. 错

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A. 对

B. 错

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A. 对

B. 错

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《中华人民共和国商业银行法》的法律效力不适用于该法实施以前的行为。

A. 对

B. 错

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A. 对

B. 错

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以存单作质押申请贷款时，出质人应委托贷款行申请办理存单确认和登记止付手续。

A. 对

B. 错

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A. 对

B. 错

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贷款人可以将贷款调查的全部事项委托第三方完成。

A. 对

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金融机构要按照备案时间要求备案。其中事前备案是指，对于预期将对统计工作和统计数据造成重大影响的有关业务活动，应尽早进行事前备案，并提交相应解决预案。

A. 对

B. 错

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2017年2月5日，银行业金融机构为个人开立银行结算账户，同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立一个Ⅰ类户。

A. 对

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