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2022年理财公共题判断题

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2022年理财公共题判断题

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为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息，若客户的住所地与经营居住地不一致的，登记客户的住所地。

A、对

B、错

答案：B

2022年理财公共题判断题

银行业金融机构数据加总内容包括但不限于交易对手、产品、地域、行业、客户以及其他相关的分类。加总技术应当主要采取人工与自动化相结合方式。

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董事会可聘请外部机构对内部审计部门的尽职情况进行评价。

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在中国境内收集的个人金融信息的存储、处理和分析应当在中国境内进行。但金融机构为处理跨境业务可以不经当事人授权向境外总公司（母公司）或者分公司（子公司）提供境内个人金融信息。

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大额可转让定期存单采用背书方式转让，可以无限次转让，但背书应当连续。

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设立中资商业银行法人机构，发起人股东中应当包括合格的战略投资者

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《银行业金融机构国别风险管理指引》所称重大国别风险暴露，是指对单一国家或地区超过银行业金融机构净资本15%的风险暴露。

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新设金融机构在筹备阶段应及时与属地人民银行相关职能部门接洽并按照《人民银行张家口市中心支行新设金融机构金融管理与服务项目一览表》的相关要求向属地人民银行进行预申报。

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“专门的贷款发放账户”只要能够实现专门的贷款发放用途即可，该账户应只办理单项固定资产贷款的发放，与借款人自有资金以及其他贷款资金相分离，实现在一个账户内专款专管。

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商业银行的工作人员不得泄露其在任职期间知悉的国家秘密、商业秘密。

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商业银行采用高级内部评级法的，对表内项目可以考虑表内净额结算的影响。

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为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息，若客户的住所地与经营居住地不一致的，登记客户的住所地。

A、对

B、错

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A. 对

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B. 错

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商业银行的工作人员不得泄露其在任职期间知悉的国家秘密、商业秘密。

A. 对

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